在對信息和金融報告的分析中，電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現（）線索。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

金融領域的反洗錢立足于（）。

現場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。