中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

金融領域的反洗錢立足于（）。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。