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A.開展新的現(xiàn)場評估
B.要求該國或地區(qū)向金融行動特別工作組全體會議提交進展報告；
C.金融行動特別工作組主席向該國或地區(qū)派遣高級代表團進行實地考察了解；
D.要求所有金融行動特別工作組成員的金融機構對與該國或地區(qū)的個人、公司和金融機構發(fā)生的所有業(yè)務聯(lián)系和交易保持特別關注；
E.直至暫停該國（地區(qū)）的金融行動特別工作組成員資格
A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.信用等級
C.地域
D.業(yè)務
E.行業(yè)
A.外交部
B.建設部
C.司法部
D.國家安全部
E.國家廣電總局
A.執(zhí)行國際公約
B.制定相關法律
C.提供司法協(xié)助
D.主管部門合作
E.交流分享信息
A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
E.其他可依法采取的措施
最新試題
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
金融領域的反洗錢立足于（）。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。