多項(xiàng)選擇題金融行動特別工作組對于未遵守FATF49項(xiàng)建議的成員國和地區(qū)采取哪些持續(xù)而漸進(jìn)的強(qiáng)化措施?()

A.開展新的現(xiàn)場評估
B.要求該國或地區(qū)向金融行動特別工作組全體會議提交進(jìn)展報(bào)告;
C.金融行動特別工作組主席向該國或地區(qū)派遣高級代表團(tuán)進(jìn)行實(shí)地考察了解;
D.要求所有金融行動特別工作組成員的金融機(jī)構(gòu)對與該國或地區(qū)的個(gè)人、公司和金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的所有業(yè)務(wù)聯(lián)系和交易保持特別關(guān)注;
E.直至?xí)和T搰ǖ貐^(qū))的金融行動特別工作組成員資格


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1.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)劃分客戶的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級時(shí),應(yīng)考慮下列()風(fēng)險(xiǎn)因素。

A.客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性
B.信用等級
C.地域
D.業(yè)務(wù)
E.行業(yè)

2.多項(xiàng)選擇題以下屬于反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度成員單位的是()

A.外交部
B.建設(shè)部
C.司法部
D.國家安全部
E.國家廣電總局

3.多項(xiàng)選擇題反洗錢國際合作包括哪些形式?()

A.執(zhí)行國際公約
B.制定相關(guān)法律
C.提供司法協(xié)助
D.主管部門合作
E.交流分享信息

4.多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)除了核對有效身份證件或者其他身份證明文件外,可以采取以下()的措施。

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
E.其他可依法采取的措施

5.多項(xiàng)選擇題1990年,《歐洲理事會關(guān)于清洗、追查、扣押和沒收犯罪收益的公約》對洗錢犯罪的規(guī)定包括以下哪些內(nèi)容?()

A.明知財(cái)產(chǎn)是犯罪收益,出于隱瞞或者掩飾該財(cái)產(chǎn)非法來源或者幫助任何犯了上游犯罪的人逃避其行為的法律后果目的的,而轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)讓該財(cái)產(chǎn)的
B.明知財(cái)產(chǎn)是犯罪收益,隱瞞或者掩飾該財(cái)產(chǎn)的真實(shí)性質(zhì)、來源、所在地、處置、轉(zhuǎn)移、相關(guān)的權(quán)利或者所有權(quán)的;并且,在不違背其國內(nèi)憲法和法律制度的基本原則前提下
C.在收取財(cái)產(chǎn)時(shí)明知該財(cái)產(chǎn)是犯罪收益,而收取占有或者使用的
D.參與進(jìn)行、合伙進(jìn)行或共謀進(jìn)行,進(jìn)行未遂,以及幫助、教唆、便利和參謀進(jìn)行按本條確定的任何犯罪的
E.過失洗錢

最新試題

國際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。

題型:填空題

保監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

題型:判斷題

現(xiàn)場檢查時(shí),可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組,每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長,負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。

題型:填空題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、()和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。

題型:填空題

銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

題型:判斷題

從歷史的角度來看,金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其()的形成。

題型:填空題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。

題型:判斷題

中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。

題型:判斷題

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時(shí),如需延期退場,應(yīng)報(bào)上級()批準(zhǔn)。

題型:填空題