多項(xiàng)選擇題在實(shí)踐中，有些資金交易活動(dòng)雖然符合可疑交易特征，但是由于種種特殊情況的存在，人民銀行也可以視情況暫時(shí)不予調(diào)查。這事實(shí)上也就構(gòu)成了反洗錢調(diào)查的排除范圍，包括（）

A.可疑交易活動(dòng)明顯與洗錢活動(dòng)無關(guān)的
B.交易活動(dòng)的可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的
C.超過法定資料保存期限的
D.有其他合理理由，認(rèn)為不需要調(diào)查核實(shí)的
E.確認(rèn)是金融機(jī)構(gòu)工作人員操作失誤等引起的問題


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1.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》等有關(guān)法律規(guī)定和反洗錢調(diào)查工作實(shí)踐，中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)一般可以對(duì)下列哪些可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查？（）

A.金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定報(bào)告的可疑交易活動(dòng)
B.通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動(dòng)
C.其他行政機(jī)關(guān)或者司法機(jī)關(guān)通報(bào)的涉嫌洗錢的可疑交易活動(dòng)
D.單位和個(gè)人舉報(bào)的可疑交易活動(dòng)
E.通過涉外途徑獲得的可疑交易活動(dòng)

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，采取臨時(shí)凍結(jié)措施的主要程序包括（）

A.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)接到金融機(jī)構(gòu)報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)先行緊急報(bào)案。中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行接到金融機(jī)構(gòu)報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)在緊急報(bào)案的同時(shí)向中國人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)報(bào)告
C.中國人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)接到金融機(jī)構(gòu)或者中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行的報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即核實(shí)有關(guān)情況，并填寫臨時(shí)凍結(jié)申請(qǐng)表，報(bào)告中國人民銀行
D.中國人民銀行行長或者主管副行長批準(zhǔn)采取臨時(shí)凍結(jié)措施的，中國人民銀行應(yīng)當(dāng)制作臨時(shí)凍結(jié)通知書，加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機(jī)構(gòu)按要求執(zhí)行
E.臨時(shí)凍結(jié)期限為48小時(shí)，自金融機(jī)構(gòu)接到臨時(shí)凍結(jié)通知書之時(shí)起計(jì)算

3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》第三十二條的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由中國人民銀行或者其授權(quán)的地市級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)依法予以行政處罰？（）

A.拒絕反洗錢調(diào)查的
B.阻礙反洗錢調(diào)查的
C.拒絕提供調(diào)查資料的
D.故意提供虛假材料的
E.故意提供虛假說明的

4.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在反洗錢調(diào)查中的義務(wù)包括（）

A.配合調(diào)查的義務(wù)
B.如實(shí)提供信息的義務(wù)
C.不得拒絕的義務(wù)
D.不得阻礙的義務(wù)
E.提供必要經(jīng)費(fèi)的義務(wù)

5.多項(xiàng)選擇題出現(xiàn)下列哪些情形時(shí)，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕接受調(diào)查？（）

A.人民銀行進(jìn)行書面調(diào)查
B.在人民銀行進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員的人數(shù)少于兩人
C.在人民銀行進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員未出示合法證件
D.在人民銀行進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員未出示調(diào)查通知書的
E.在人民銀行進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員出示的合法證件不能證明其具有反洗錢調(diào)查職權(quán)的