A.配合調(diào)查的義務
B.如實提供信息的義務
C.不得拒絕的義務
D.不得阻礙的義務
E.提供必要經(jīng)費的義務
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A.人民銀行進行書面調(diào)查
B.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員的人數(shù)少于兩人
C.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員未出示合法證件
D.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員未出示調(diào)查通知書的
E.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員出示的合法證件不能證明其具有反洗錢調(diào)查職權的
A.拒絕調(diào)查的權利
B.核對、補充和更正訊問筆錄的權利
C.清點并保存封存清單的權利
D.逾期自動解除凍結的權利
E.獲得救濟的權利
A.詢問對象僅限于金融機構的有關人員
B.采取詢問措施必須經(jīng)過中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人的批準
C.查閱、復制僅限于被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料
D.封存僅限于可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料
E.臨時凍結適用于客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉移的情形
A.詢問
B.查閱
C.復制
D.封存
E.臨時凍結
A.詢問
B.查閱
C.復制
D.封存
E.臨時凍結
最新試題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。