A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時凍結(jié)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時凍結(jié)
A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時凍結(jié)
A.反洗錢調(diào)查主體，實際上就是反洗錢調(diào)查權(quán)的享有者
B.反洗錢調(diào)查主體，實際上就是調(diào)查行為的組織和實施者
C.當(dāng)反洗錢調(diào)查出現(xiàn)爭議時，反洗錢調(diào)查主體可以成為行政復(fù)議的被申請人
D.當(dāng)反洗錢調(diào)查出現(xiàn)爭議時，反洗錢調(diào)查主體可以成為行政訴訟的被告
E.當(dāng)反洗錢調(diào)查違法，造成相對人合法權(quán)益損害時，就成為行政賠償?shù)馁r償義務(wù)機關(guān)
A.上海總部
B.武漢分行
C.深圳市中心支行
D.珠海市中心支行
E.上海營業(yè)管理部
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會
C.銀行業(yè)協(xié)會、證券業(yè)協(xié)會、保險業(yè)協(xié)會
D.檢察院
E.公安部
最新試題
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時作出處理決定。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作（）。
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。