多項選擇題外匯局的個人結售匯系統(tǒng)無需錄入系統(tǒng)（）。
A.境內(nèi)卡境外使用購匯還款
B.境外個人購匯
C.境外個人房產(chǎn)購匯
D.單筆不滿等值100美元（含）的結售匯
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1.多項選擇題駐華使領館外交人員憑《中華人民共和國外交部外交身份證》、《中華人民共和國外交部身份證》在銀行辦理哪些不受有關限額的限制。（）
A.購匯
B.結匯
C.存款
D.取現(xiàn)
2.單項選擇題居住在國內(nèi)18歲以上中國公民的實名制證件是（）。
A.居民身份證
B.戶口簿
C.社會保障卡
D.機動車駕駛證
3.單項選擇題凍結是針對（）而言的。
A.密碼
B.憑證
C.賬戶
4.單項選擇題當客戶的金融交易達到一定金額時，金融機構應向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交（）。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告
5.單項選擇題金融機構為客戶提供金融服務時，發(fā)現(xiàn)客戶交易或行為符合規(guī)定的可疑標準，或者交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的，應報告（）。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告
最新試題
經(jīng)辦人員在協(xié)助辦理查詢個人存款業(yè)務時，應當核實（）。
題型：多項選擇題
隨著歐元的誕生，國際貨幣體系的格局已逐步呈三足鼎立態(tài)勢，這些主要貨幣是（）。
題型：多項選擇題
通過建立“自動續(xù)約協(xié)議”購買產(chǎn)品，交易確認后，系統(tǒng)不會立即從活期一本通或借記卡中扣劃相應資金。
題型：判斷題
個人理財產(chǎn)品各項交易原則上需本人辦理。如需代辦，代辦人須持（）到中銀行指定網(wǎng)點并準確提供代辦交易有關信息后辦理。
題型：多項選擇題
以下哪些柜員有權在個人理財銷售系統(tǒng)內(nèi)發(fā)起短信交易（）。
題型：多項選擇題
獲得理財產(chǎn)品銷售資格的途徑有（）。
題型：單項選擇題
資產(chǎn)業(yè)務產(chǎn)品
題型：名詞解釋
存款證明一份正本最多打?。ǎ┐婵钚畔ⅰ?/p>
題型：單項選擇題
個人理財產(chǎn)品銷售系統(tǒng)可以進行的凍結類型包括（）。
題型：多項選擇題
賬戶人本人辦理人民幣單筆超過（）的現(xiàn)金取款（含省內(nèi)通兌、跨省通兌、小額支付系統(tǒng)跨行通兌）時，必須核對賬戶所有人有效身份證件，并經(jīng)網(wǎng)點負責人審核。
題型：單項選擇題