多項選擇題駐華使領(lǐng)館外交人員憑《中華人民共和國外交部外交身份證》、《中華人民共和國外交部身份證》在銀行辦理哪些不受有關(guān)限額的限制。（）
A.購匯
B.結(jié)匯
C.存款
D.取現(xiàn)
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1.單項選擇題居住在國內(nèi)18歲以上中國公民的實名制證件是（）。
A.居民身份證
B.戶口簿
C.社會保障卡
D.機動車駕駛證
2.單項選擇題凍結(jié)是針對（）而言的。
A.密碼
B.憑證
C.賬戶
3.單項選擇題當(dāng)客戶的金融交易達到一定金額時，金融機構(gòu)應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交（）。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告
4.單項選擇題金融機構(gòu)為客戶提供金融服務(wù)時，發(fā)現(xiàn)客戶交易或行為符合規(guī)定的可疑標(biāo)準(zhǔn)，或者交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的，應(yīng)報告（）。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告
5.單項選擇題大額業(yè)務(wù)需要提供實名制證件，（）以上的大額取款需要進行大額核實工作，以保證賬戶人的資金安全
A.10萬
B.50萬
C.100萬
最新試題
個人理財銷售系統(tǒng)中的“客戶交易處理模塊”主要可以進行（）。
題型：多項選擇題
組合銀行產(chǎn)品
題型：名詞解釋
資產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品
題型：名詞解釋
獲得理財產(chǎn)品銷售資格的途徑有（）。
題型：單項選擇題
外延產(chǎn)品
題型：名詞解釋
客戶經(jīng)理（快信通）可以操作的交易有（）。
題型：多項選擇題
中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品
題型：名詞解釋
負債業(yè)務(wù)產(chǎn)品
題型：名詞解釋
順延贖回因巨額贖回等原因，當(dāng)日的贖回申請不能或不能全部被滿足，贖回申請延續(xù)到后續(xù)工作日繼續(xù)有效。
題型：判斷題
私人客戶在首次購買中銀行理財產(chǎn)品時，必須先在個人理財銷售系統(tǒng)內(nèi)進行（）。
題型：多項選擇題