單項選擇題居住在國內(nèi)18歲以上中國公民的實名制證件是（）。
A.居民身份證
B.戶口簿
C.社會保障卡
D.機動車駕駛證
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1.單項選擇題凍結是針對（）而言的。
A.密碼
B.憑證
C.賬戶
2.單項選擇題當客戶的金融交易達到一定金額時，金融機構應向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交（）。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告
3.單項選擇題金融機構為客戶提供金融服務時，發(fā)現(xiàn)客戶交易或行為符合規(guī)定的可疑標準，或者交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的，應報告（）。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告
4.單項選擇題大額業(yè)務需要提供實名制證件，（）以上的大額取款需要進行大額核實工作，以保證賬戶人的資金安全
A.10萬
B.50萬
C.100萬
5.單項選擇題為了避免操作風險的發(fā)生，500-8（補打存折扉頁）交易流程調(diào)整后，系統(tǒng)操作第一步為（）。
A.400查詢新存折號
B.柜員根據(jù)遷移規(guī)則將舊憑證號輸入500交易“新憑證號碼”相關欄位
C.客戶驗密后提交通過
D.實物憑證號和查詢出的憑證號是否符合遷移規(guī)則
最新試題
境內(nèi)個人阿輝2011年度購匯了4萬美元，他在2012年度可購匯多少美元（）。
題型：單項選擇題
順延贖回因巨額贖回等原因，當日的贖回申請不能或不能全部被滿足，贖回申請延續(xù)到后續(xù)工作日繼續(xù)有效。
題型：判斷題
資產(chǎn)業(yè)務產(chǎn)品
題型：名詞解釋
個人客戶賬戶變動短信通知的交易范圍包括（）。
題型：多項選擇題
境內(nèi)個人結匯、售匯實行年度總額管理，每人每年等值各5萬美元，如超過年度總額的購匯、結匯，（）。
題型：單項選擇題
外延產(chǎn)品
題型：名詞解釋
銀行產(chǎn)品
題型：名詞解釋
持外國公民護照開立賬戶的還可通過（）相關輔助證件進一步確認客戶身份。
題型：多項選擇題
以下對企業(yè)網(wǎng)銀“主動通知服務”內(nèi)容描述正確的是（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)總行2011年版《理財產(chǎn)品銷售管理辦法》，客戶不可以購買風險等級與其風險承受能力不匹配的產(chǎn)品。
題型：判斷題