單項選擇題當(dāng)客戶的金融交易達(dá)到一定金額時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交（）。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告
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1.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)為客戶提供金融服務(wù)時，發(fā)現(xiàn)客戶交易或行為符合規(guī)定的可疑標(biāo)準(zhǔn)，或者交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，應(yīng)報告（）。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告
2.單項選擇題大額業(yè)務(wù)需要提供實名制證件，（）以上的大額取款需要進(jìn)行大額核實工作，以保證賬戶人的資金安全
A.10萬
B.50萬
C.100萬
3.單項選擇題為了避免操作風(fēng)險的發(fā)生，500-8（補(bǔ)打存折扉頁）交易流程調(diào)整后，系統(tǒng)操作第一步為（）。
A.400查詢新存折號
B.柜員根據(jù)遷移規(guī)則將舊憑證號輸入500交易“新憑證號碼”相關(guān)欄位
C.客戶驗密后提交通過
D.實物憑證號和查詢出的憑證號是否符合遷移規(guī)則
4.單項選擇題柜臺操作500交易聯(lián)動610補(bǔ)磁交易的柜員，必須審核系統(tǒng)中（）是否一致。
A.新、舊存折號和實物
B.存折類型
C.存折號是否輸入
5.單項選擇題操作500交易時，須讓客戶出示身份證件并進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，需驗證密碼的，（）。
A.應(yīng)驗證密碼
B.無需驗證密碼
C.以上均可
最新試題
存款證明一份正本最多打?。ǎ┐婵钚畔?。
題型：單項選擇題
個人理財產(chǎn)品銷售系統(tǒng)可以進(jìn)行的凍結(jié)類型包括（）。
題型：多項選擇題
組合銀行產(chǎn)品
題型：名詞解釋
境內(nèi)個人結(jié)匯、售匯實行年度總額管理，每人每年等值各5萬美元，如超過年度總額的購匯、結(jié)匯，（）。
題型：單項選擇題
賬戶人本人辦理人民幣單筆超過（）的現(xiàn)金取款（含省內(nèi)通兌、跨省通兌、小額支付系統(tǒng)跨行通兌）時，必須核對賬戶所有人有效身份證件，并經(jīng)網(wǎng)點負(fù)責(zé)人審核。
題型：單項選擇題
隨著歐元的誕生，國際貨幣體系的格局已逐步呈三足鼎立態(tài)勢，這些主要貨幣是（）。
題型：多項選擇題
基本產(chǎn)品
題型：名詞解釋
客戶來中銀行開立債券托管賬戶時，如只辦理儲蓄國債，則免收手續(xù)費（）。
題型：判斷題
境內(nèi)個人阿輝2011年度購匯了4萬美元，他在2012年度可購匯多少美元（）。
題型：單項選擇題
在個人理財銷售系統(tǒng)內(nèi)，刪除客戶理財賬戶下的銀行賬號后，該賬號做過的所有交易仍然可以在“聯(lián)機(jī)交易查詢”中查詢到。
題型：判斷題