判斷題風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱是對風(fēng)險(xiǎn)因素概括性的表述,一般采用能夠準(zhǔn)確、鮮明地指出風(fēng)險(xiǎn)因素核心特征的詞組或短句來表述,如“貸后檢查流于形式”就適合做風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

4.多項(xiàng)選擇題某公司通過偽造購銷合同、增值稅發(fā)票、背書等手段制造虛假的交易背景,并以假的質(zhì)押物騙取某銀行開出銀行承兌匯票2000萬元。從操作風(fēng)險(xiǎn)管理角度來看,()。

A.這是一起由內(nèi)部人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)
B.這是一起由外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)
C.某公司鉆銀行忽視客戶資料真實(shí)性審查的漏洞,編造虛假資料是此事件發(fā)生的根本原因
D.該事件屬于外部欺詐

最新試題

操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控可以從()等方面進(jìn)行監(jiān)控。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪幾項(xiàng)是中國農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng),包括的功能模塊。()

題型:多項(xiàng)選擇題

個人汽車貸款進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理時,下列描述中屬于風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“虛假銷售”對應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)因素的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在檢查客戶留存資料時,如發(fā)現(xiàn)客戶身份證聯(lián)網(wǎng)核查信息不一致,應(yīng)查看是否有佐證留存,佐證包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

賬戶掛失解掛解鎖的檢查要點(diǎn)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

檢查電子銀行開戶資料時,對于企業(yè)客戶資料應(yīng)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下可以作為RCSA實(shí)施過程中對固有風(fēng)險(xiǎn)和控制措施進(jìn)行定量分析的數(shù)據(jù)來源的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)管理部門審核《操作風(fēng)險(xiǎn)信號報(bào)告單》,應(yīng)當(dāng)注意哪些重點(diǎn)。()

題型:多項(xiàng)選擇題

操作風(fēng)險(xiǎn)識別是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的起點(diǎn),準(zhǔn)確的操作風(fēng)險(xiǎn)識別基于()。

題型:多項(xiàng)選擇題