多項選擇題根據(jù)因果關系，我們將關鍵風險指標劃分為（）
A.成因指標
B.控制指標
C.結果指標
D.先導指標
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1.單項選擇題某支行原會計主管王某頂替柜員上崗，在辦理A公司向B公司匯款1000萬元業(yè)務時，未將款項匯出，而是轉入到謝某的個人存折賬戶中，5日后從謝某的賬戶將1000萬元轉A公司賬戶，再匯入B公司。該操作風險事件類型為（）。
A.外部欺詐
B.就業(yè)制度和工作場所安全事件
C.執(zhí)行、交割和流程管理事件
D.內(nèi)部欺詐
2.單項選擇題（）是一種特殊的操作風險。
A.法律風險
B.聲譽風險
C.戰(zhàn)略風險
D.以上均是
3.單項選擇題對已經(jīng)發(fā)生的風險事件進行的分析、鑒別，分析導致風險事件發(fā)生的原因、產(chǎn)生損失等內(nèi)容的過程是操作風險識別的（）。
A.事前識別
B.事中識別
C.事后識別
D.綜合識別
4.單項選擇題每一起嚴重事故的背后，必然有29次輕微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隱患，這是（）的內(nèi)容。
A.海洋法則
B.海恩法則
C.森林法則
D.二八法則
5.單項選擇題2009年6月，某企業(yè)在商業(yè)銀行辦理貸款2000萬元，由于手續(xù)欠缺，尚未辦理他項權證。該筆貸款發(fā)放后，該公司發(fā)生重大事故，法人代表車禍死亡，經(jīng)營活動停止，因此，該筆貸款無抵押物，處于高風險狀態(tài)。這是（）引起的操作風險。
A.人員
B.內(nèi)部程序
C.系統(tǒng)
D.外部事件
最新試題
以下可以作為RCSA實施過程中對固有風險和控制措施進行定量分析的數(shù)據(jù)來源的有（）。
題型：多項選擇題
金庫安全重點監(jiān)控的內(nèi)容包括（）。
題型：多項選擇題
個人汽車貸款進行操作風險點梳理時，下列描述中屬于風險點“虛假銷售”對應風險因素的有（）。
題型：多項選擇題
以下哪幾項是中國農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)的操作風險管理信息系統(tǒng)，包括的功能模塊。（）
題型：多項選擇題
操作風險管理信息系統(tǒng)綜合監(jiān)控看板提供了各種外部信息渠道風險監(jiān)控的連接按鈕，以下哪些系統(tǒng)與操作風險管理信息系統(tǒng)實現(xiàn)了連接（）。
題型：多項選擇題
在操作風險識別工作中，發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點有下述四種現(xiàn)象，明確為外部欺詐的有（）。
題型：多項選擇題
RCSA實施之前，應收集涉及評估對象的相關資料。收集資料范圍主要包括（）。
題型：多項選擇題
險經(jīng)理在檢查信用卡領用環(huán)節(jié)時，應檢查（）。
題型：單項選擇題
風險管理部門審核《操作風險信號報告單》，應當注意哪些重點。（）
題型：多項選擇題
下列類別風險的控制要點描述正確的有（）。
題型：多項選擇題