A.外部欺詐
B.就業(yè)制度和工作場所安全事件
C.執(zhí)行、交割和流程管理事件
D.內(nèi)部欺詐
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A.法律風(fēng)險(xiǎn)
B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D.以上均是
A.事前識(shí)別
B.事中識(shí)別
C.事后識(shí)別
D.綜合識(shí)別
A.海洋法則
B.海恩法則
C.森林法則
D.二八法則
A.人員
B.內(nèi)部程序
C.系統(tǒng)
D.外部事件
A.執(zhí)行交割和流程管理
B.營業(yè)中斷和信息技術(shù)系統(tǒng)癱瘓
C.客戶產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)
D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞
最新試題
印章管理應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有()。
風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理檢查電子銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)關(guān)注(),看是否有復(fù)核人員復(fù)核。
根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的梳理標(biāo)準(zhǔn),下列表述屬于風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的有()。
風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在檢查客戶留存資料時(shí),如發(fā)現(xiàn)客戶身份證聯(lián)網(wǎng)核查信息不一致,應(yīng)查看是否有佐證留存,佐證包括()。
網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有()。
以下可以作為RCSA實(shí)施過程中對(duì)固有風(fēng)險(xiǎn)和控制措施進(jìn)行定量分析的數(shù)據(jù)來源的有()。
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素包括()。
操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)綜合監(jiān)控看板提供了各種外部信息渠道風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的連接按鈕,以下哪些系統(tǒng)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了連接()。
關(guān)于信用卡欺詐檢查要點(diǎn),說法正確的是()。
下列類別風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)描述正確的有()。