從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。

金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。

金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作（）。

主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。