問答題

【簡答題】金融機構(gòu)保存客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容？

答案： 1、應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映金融機構(gòu)開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。
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【簡答題】金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)將哪些情況作為可疑行為上報中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)？
答案： 1、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。
2對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯...
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【簡答題】簡述金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)？
答案： 金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作，制定反洗錢內(nèi)部操...
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