A.嚴(yán)禁印章失竊、遺失或被盜
B.嚴(yán)禁在空白憑證上加蓋印章，嚴(yán)禁在關(guān)鍵信息缺失、字跡模糊的文件上加蓋印章
C.嚴(yán)禁違規(guī)刻制印章、違規(guī)掃描印模、違規(guī)攜帶印章外出
D.及時(shí)清繳和銷毀閑置印章，做好銷毀全程錄像留檔，嚴(yán)禁違規(guī)使用已停用印章
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A.嚴(yán)格準(zhǔn)入
B.分類定級
C.以德為先
D.量才任用
A.嚴(yán)格履行調(diào)閱審批制度，并遵循“檔案產(chǎn)生機(jī)構(gòu)只能調(diào)閱本機(jī)構(gòu)檔案。”
B.上級管理機(jī)構(gòu)可以調(diào)閱下級機(jī)構(gòu)檔案，同級機(jī)構(gòu)之間不能相互調(diào)閱檔案。
C.內(nèi)部稽核、監(jiān)察或二道防線條線管理部門履行職責(zé)時(shí)可跨機(jī)構(gòu)調(diào)閱檔案。
D.法律法規(guī)授權(quán)的外部機(jī)構(gòu)調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案實(shí)物需有行內(nèi)接待部門陪同”的調(diào)閱原則。
A.嚴(yán)格控制所獲取數(shù)據(jù)的使用范圍，確保與數(shù)據(jù)用途相符合；在使用時(shí)限到期后對數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)清理
B.實(shí)施嚴(yán)格的訪問控制，明確授權(quán)審批流程，防止對數(shù)據(jù)的不當(dāng)使用、篡改、損毀或遺失
C.針對敏感信息實(shí)施安全保護(hù)，通過數(shù)據(jù)使用脫敏、數(shù)據(jù)傳輸加密、使用數(shù)據(jù)清理等方法，防范敏感信息泄露
D.對存有敏感信息的存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行有效管控，通過安全銷毀方式處理不再使用的存儲(chǔ)介質(zhì)，嚴(yán)禁隨意丟棄、出售，或向未授權(quán)人員提供存儲(chǔ)介質(zhì)及其拷貝
A.銷售專區(qū)
B.理財(cái)室
C.錄音錄像
D.洽談室
A.無合理理由拒絕或無法提供盡職調(diào)查材料，或提供的盡職調(diào)查材料虛假、不完整、不準(zhǔn)確或含誤導(dǎo)信息
B.故意使用縮寫掩飾制裁相關(guān)信息
C.故意修改、掩飾、刪除與制裁相關(guān)信息
D.交易因涉及制裁被中國銀行退回后，采取更改路徑、修改匯款信息或拆分款項(xiàng)等形式繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
最新試題
員工申請因私出國（境）原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日，無特別緊急情形、未經(jīng)省行分管行領(lǐng)導(dǎo)（各分行、直屬行行長）審簽，員工不得以事假等其他假種申請出國（境）。
STS業(yè)務(wù)處理涉及同業(yè)業(yè)務(wù)原則上也可進(jìn)行手工交易，涉及手工交易的必須詳細(xì)上報(bào)業(yè)務(wù)背景。
各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶申報(bào)，應(yīng)對其申請的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。
嚴(yán)格按規(guī)定對ATM清機(jī)加鈔進(jìn)行換箱操作，嚴(yán)禁持現(xiàn)金現(xiàn)場清點(diǎn)填裝；不得口頭下發(fā)清機(jī)加鈔指令，應(yīng)根據(jù)ATM設(shè)備運(yùn)行的實(shí)際情況編制一式二聯(lián)《清機(jī)加鈔任務(wù)單（表）》，作為清機(jī)加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領(lǐng)審批及后續(xù)賬務(wù)記載的依據(jù)。
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
新入職員工經(jīng)培訓(xùn)取得基礎(chǔ)崗位資格后，方可上崗。
省行統(tǒng)籌安排，對不實(shí)行大輪崗的網(wǎng)點(diǎn)，每年實(shí)施一次突擊代職，時(shí)間不短于兩周。
《客戶風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過視為調(diào)整生效）上傳至國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險(xiǎn)審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整表{客戶號}{調(diào)整日期}”。
柜員間重要空白憑證調(diào)劑時(shí)，若系統(tǒng)不支持打印，應(yīng)截屏打印包含調(diào)劑憑證種類、號段的交易界面，接收人在視頻監(jiān)控下進(jìn)行清點(diǎn)核對，由復(fù)核人員監(jiān)督清點(diǎn)過程。
集中授權(quán)中心嚴(yán)控轉(zhuǎn)現(xiàn)場業(yè)務(wù)，如遇特殊情況，需填寫特殊業(yè)務(wù)審批表報(bào)授權(quán)中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場。