A.受托支付執(zhí)行不嚴(yán)
B.實(shí)貸實(shí)付執(zhí)行不嚴(yán)
C.資金“曲線”回流
D.延期支付
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A.高管談話
B.限制準(zhǔn)入
C.降低監(jiān)管評(píng)級(jí)
D.罰款
A.買入返售
B.賣出回購(gòu)
C.同業(yè)投資
D.轉(zhuǎn)賬結(jié)算
A.事前審查
B.事前調(diào)查
C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查
A.簽約查詢
B.查詢打印
C.交易查詢
D.數(shù)據(jù)查詢
A.逐筆監(jiān)測(cè)
B.及時(shí)預(yù)警
C.認(rèn)真核查
D.及時(shí)控制
最新試題
請(qǐng)結(jié)合以上案情，從犯罪人和銀行方面簡(jiǎn)要分析原因并從銀行角度做出反思。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作制度體系，主要包括哪些內(nèi)容？
分析本案例產(chǎn)生問題的原因，提出控制措施？
請(qǐng)分析上述案件發(fā)生原因并提出控制措施。
針對(duì)上述案例，試分析犯罪原因以及帶給我們的思考。
結(jié)合本案例，做一個(gè)案例原因剖析及銀行機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。
請(qǐng)簡(jiǎn)述2014年全國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理工作會(huì)議提出的七類風(fēng)險(xiǎn)防控要求。
對(duì)上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，并提出控制措施。
針對(duì)上述案例，分析犯罪原因以及帶給我們的思考。
請(qǐng)你結(jié)合以上案情，從犯罪人和銀行方面簡(jiǎn)要分析原因并從銀行角度做出反思。