多項選擇題各級監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)通過理財業(yè)務(wù)的（）等多種監(jiān)管手段對銀行理財業(yè)務(wù)實施監(jiān)管。
A.事前審查
B.事前調(diào)查
C.非現(xiàn)場監(jiān)測
D.現(xiàn)場檢查
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1.多項選擇題商業(yè)銀行應(yīng)保留完整的支付信息，在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)妥善保管，并向客戶提供第三方支付機構(gòu)的（）功能。
A.簽約查詢
B.查詢打印
C.交易查詢
D.數(shù)據(jù)查詢
2.多項選擇題商業(yè)銀行應(yīng)將與第三方支付機構(gòu)的合作業(yè)務(wù)納入全行業(yè)務(wù)運營風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)的監(jiān)控范圍，特別是對其中大額、異常的資金收付應(yīng)做到（）。
A.逐筆監(jiān)測
B.及時預(yù)警
C.認(rèn)真核查
D.及時控制
3.多項選擇題客戶銀行賬戶與第三方支付機構(gòu)首次建立業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)時，應(yīng)經(jīng)雙重認(rèn)證，即客戶在通過第三方支付機構(gòu)認(rèn)證同時，還需通過商業(yè)銀行的客戶身份鑒別，賬戶所在銀行應(yīng)通過（）直接驗證客戶身份，明確雙方權(quán)利與義務(wù)。
A.物理網(wǎng)點
B.電子渠道
C.其他有效方式
D.聯(lián)網(wǎng)核查
4.多項選擇題商業(yè)銀行應(yīng)對客戶的技術(shù)風(fēng)險承受能力進(jìn)行評估，客戶與第三方支付機構(gòu)相關(guān)的（）等決策要求應(yīng)與其技術(shù)風(fēng)險承受能力相匹配。
A.賬戶關(guān)聯(lián)
B.支付密碼
C.業(yè)務(wù)類型
D.交易限額
5.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)為銀行業(yè)消費者投訴提供必要的便利，實現(xiàn)各類投訴管理的（）制度確保投訴渠道暢通。
A.統(tǒng)一化
B.系統(tǒng)化
C.制度化
D.規(guī)范化
最新試題
對上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，并提出控制措施。
題型：問答題
《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于建立健全“雙線”風(fēng)險防控責(zé)任制的通知》提出的“雙線”風(fēng)險防控內(nèi)容，具體包括哪七類風(fēng)險？
題型：問答題
銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)怎樣做好銀行業(yè)消費者權(quán)益保護(hù)工作？
題型：問答題
分析本案例產(chǎn)生問題的原因，提出控制措施？
題型：問答題
各級監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)將理財業(yè)務(wù)作為重點檢查領(lǐng)域，具體檢查內(nèi)容有哪些？
題型：問答題
針對上述案例，分析犯罪原因以及帶給我們的思考。
題型：問答題
請簡述2014年全國銀行業(yè)監(jiān)督管理工作會議提出的七類風(fēng)險防控要求。
題型：問答題
對上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，并反思。
題型：問答題
針對上述案例，試分析犯罪原因以及帶給我們的思考。
題型：問答題
請分析上述案件發(fā)生原因提出控制措施。
題型：問答題