多項選擇題規(guī)范同業(yè)交易行為，開展（）業(yè)務，不得接受和提供任何直接或間接.顯性或隱性的第三方金融機構信用擔保。
A.買入返售
B.賣出回購
C.同業(yè)投資
D.轉賬結算
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1.多項選擇題各級監(jiān)管機構應通過理財業(yè)務的（）等多種監(jiān)管手段對銀行理財業(yè)務實施監(jiān)管。
A.事前審查
B.事前調(diào)查
C.非現(xiàn)場監(jiān)測
D.現(xiàn)場檢查
2.多項選擇題商業(yè)銀行應保留完整的支付信息，在相關法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)妥善保管，并向客戶提供第三方支付機構的（）功能。
A.簽約查詢
B.查詢打印
C.交易查詢
D.數(shù)據(jù)查詢
3.多項選擇題商業(yè)銀行應將與第三方支付機構的合作業(yè)務納入全行業(yè)務運營風險監(jiān)測系統(tǒng)的監(jiān)控范圍，特別是對其中大額、異常的資金收付應做到（）。
A.逐筆監(jiān)測
B.及時預警
C.認真核查
D.及時控制
4.多項選擇題客戶銀行賬戶與第三方支付機構首次建立業(yè)務關聯(lián)時，應經(jīng)雙重認證，即客戶在通過第三方支付機構認證同時，還需通過商業(yè)銀行的客戶身份鑒別，賬戶所在銀行應通過（）直接驗證客戶身份，明確雙方權利與義務。
A.物理網(wǎng)點
B.電子渠道
C.其他有效方式
D.聯(lián)網(wǎng)核查
5.多項選擇題商業(yè)銀行應對客戶的技術風險承受能力進行評估，客戶與第三方支付機構相關的（）等決策要求應與其技術風險承受能力相匹配。
A.賬戶關聯(lián)
B.支付密碼
C.業(yè)務類型
D.交易限額
最新試題
根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關于加強銀行業(yè)基層營業(yè)機構管理的通知》要求，為進一步規(guī)范基層營業(yè)機構及其從業(yè)人員行為，要從哪些方面有效防范和控制風險？
題型：問答題
請你結合本案例，做一個案例原因剖析及銀行機構的經(jīng)驗和教訓。
題型：問答題
分析本案例產(chǎn)生問題的原因，提出控制措施？
題型：問答題
銀行業(yè)金融機構應當怎樣做好銀行業(yè)消費者權益保護工作？
題型：問答題
銀行業(yè)金融機構應當建立健全銀行業(yè)消費者權益保護工作制度體系，主要包括哪些內(nèi)容？
題型：問答題
商業(yè)銀行理財業(yè)務出現(xiàn)哪些情形時，應當及時向中國銀監(jiān)會或其派出機構報告？
題型：問答題
分析本案例產(chǎn)生問題的原因，并提出控制措施？
題型：問答題
請對上述案件發(fā)生的原因進行分析，反思。
題型：問答題
各級監(jiān)管機構應將理財業(yè)務作為重點檢查領域，具體檢查內(nèi)容有哪些？
題型：問答題
對上述案件發(fā)生的原因進行分析，并反思。
題型：問答題