A.員工異常行為
B.員工異常經(jīng)濟(jì)行為
C.高管異常行為
D.員工異常違規(guī)行為
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A.一線員工
B.客戶經(jīng)理
C.高管隊(duì)伍
D.風(fēng)險(xiǎn)管理人員
A.合規(guī)管理
B.風(fēng)險(xiǎn)管理
C.信貸管理
D.案件管理
A.中國(guó)人民銀行
B.省聯(lián)社
C.銀監(jiān)會(huì)
D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)
A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
B.定期監(jiān)測(cè)
C.實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)
D.不定期監(jiān)測(cè)
A.凍結(jié)
B.停用
C.控制
D.刪除
最新試題
請(qǐng)你結(jié)合以上案情，從犯罪人和銀行方面簡(jiǎn)要分析原因并從銀行角度做出反思。
根據(jù)《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管理的通知》要求，為進(jìn)一步規(guī)范基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員行為，要從哪些方面有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn)？
當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行中不穩(wěn)定因素仍然較多，主要表現(xiàn)在哪些方面？
影子銀行一般包括哪三類(lèi)？
針對(duì)上述案例，分析犯罪原因以及帶給我們的思考。
結(jié)合本案例，做一個(gè)案例原因剖析及銀行機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。
《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于建立健全“雙線”風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任制的通知》提出的“雙線”風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容，具體包括哪七類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)？
商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)出現(xiàn)哪些情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向中國(guó)銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告？
商業(yè)銀行對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的依據(jù)應(yīng)當(dāng)包括但不限于哪些因素？
請(qǐng)分析上述案件發(fā)生原因提出控制措施。