單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)要讓?zhuān)ǎ┬纬梢环N文化力量，深植于員工的思想和行為中，建立誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、公平競(jìng)爭(zhēng)的行為規(guī)范。

A.合規(guī)管理
B.風(fēng)險(xiǎn)管理
C.信貸管理
D.案件管理


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1.單項(xiàng)選擇題（）應(yīng)逐步推動(dòng)建立不良客戶(hù)信息共享機(jī)制，共同防范銀行卡欺詐風(fēng)險(xiǎn)。

A.中國(guó)人民銀行
B.省聯(lián)社
C.銀監(jiān)會(huì)
D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)

2.單項(xiàng)選擇題發(fā)卡銀行應(yīng)建立銀行卡業(yè)務(wù)（）機(jī)制，對(duì)出現(xiàn)可疑交易的銀行卡賬戶(hù)及時(shí)采取必要的管理措施。

A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
B.定期監(jiān)測(cè)
C.實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)
D.不定期監(jiān)測(cè)

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于發(fā)出的POS機(jī)要通過(guò)（）及其他監(jiān)測(cè)手段，定期對(duì)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時(shí)掌握異常情況。

A.科技手段
B.銀聯(lián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
C.上門(mén)檢查
D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)

最新試題

針對(duì)上述案例，試分析犯罪原因以及帶給我們的思考。

題型：?jiǎn)柎痤}

對(duì)上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，并反思。

題型：?jiǎn)柎痤}

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立異常銷(xiāo)售的監(jiān)控、記錄、報(bào)告和處理制度，重點(diǎn)關(guān)注理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中的不當(dāng)銷(xiāo)售和誤導(dǎo)銷(xiāo)售行為，至少應(yīng)當(dāng)包括哪些異常情況？

題型：?jiǎn)柎痤}

結(jié)合以上案情，從犯罪人和銀行方面簡(jiǎn)要分析原因并從銀行角度做出反思。

題型：?jiǎn)柎痤}

請(qǐng)對(duì)上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，并提出控制措施。

題型：?jiǎn)柎痤}

請(qǐng)你結(jié)合以上案情，從犯罪人和銀行方面簡(jiǎn)要分析原因并從銀行角度做出反思。

題型：?jiǎn)柎痤}

《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于建立健全“雙線(xiàn)”風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任制的通知》提出的“雙線(xiàn)”風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容，具體包括哪七類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)？

題型：?jiǎn)柎痤}

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)怎樣做好銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作？

題型：?jiǎn)柎痤}

各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)將理財(cái)業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)檢查領(lǐng)域，具體檢查內(nèi)容有哪些？

題型：?jiǎn)柎痤}

針對(duì)上述案例，分析犯罪原因以及帶給我們的思考。

題型：?jiǎn)柎痤}