A.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送
B.手工報(bào)送
C.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送，但需要人工對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別
D.以上都不對(duì)
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A.客戶
B.賬戶
C.客戶信息編號(hào)
D.網(wǎng)上銀行客戶
A.內(nèi)控合規(guī)部門
B.運(yùn)行管理部門
C.法律事務(wù)部門
D.保衛(wèi)部門
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《電子銀行反洗錢管理辦法》
A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度，并設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。
B.建立客戶身份識(shí)別制度。
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對(duì)可疑客戶的金融服務(wù)。
A.訂購
B.退貨
C.返還
D.轉(zhuǎn)付
最新試題
客戶開通手機(jī)銀行（WAP）的（）功能后，可通過手機(jī)銀行向外部賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬匯款。
個(gè)人網(wǎng)上銀行U盾客戶在銀行網(wǎng)點(diǎn)注冊(cè)手機(jī)銀行（WAP）后，通過手機(jī)銀行（WAP）進(jìn)行對(duì)外轉(zhuǎn)賬時(shí)，須通過（）認(rèn)證介質(zhì)進(jìn)行身份認(rèn)證。
工商銀行手機(jī)銀行（短信）的服務(wù)號(hào)碼是（）。
個(gè)人客戶自助注冊(cè)手機(jī)銀行（WAP）不能通過以下（）渠道實(shí)現(xiàn)。
工商銀行WAP手機(jī)銀行的登錄地址是（）。
下列哪種介質(zhì)不能注冊(cè)手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)？（）
客戶發(fā)送內(nèi)容為“CXZH#卡號(hào)/賬號(hào)”的短信至（），即可查詢本人銀行賬戶的余額和當(dāng)日明細(xì)。
手機(jī)銀行（WAP）對(duì)外轉(zhuǎn)賬的身份確認(rèn)介質(zhì)只能為（）。
客戶訂制手機(jī)銀行（短信）的“捐款”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。
自助注冊(cè)WAP手機(jī)銀行客戶不可以辦理以下哪些業(yè)務(wù)？（）