反洗錢考試反洗錢考試綜合練習(xí)判斷題每日一練(2020.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題客戶風(fēng)險等級分類應(yīng)當(dāng)遵循保密性原則。

2.判斷題當(dāng)大額交易的糾錯.刪除操作和可疑交易的糾錯操作時間距報送時間超過56天時，各行自行修改維護。

3.判斷題非銀行支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計計算并報告大額交易。（）

4.判斷題發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況

5.判斷題開立賬戶不需要對客戶進行反洗錢特殊名單檢查。