反洗錢考試反洗錢考試綜合練習(xí)單項選擇題每日一練(2020.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 按照《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》規(guī)定，金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)應(yīng)當依法建立健全反洗錢（）制度。設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作，制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施，對工作人員進行反洗錢培訓(xùn)，增強反洗錢工作能力。

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2 單位定期存款的起存金額為（）。

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3 反洗錢風險控制體系要全面覆蓋各項金融產(chǎn)品或（）。

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4 直接認定為風險等級最高的客戶包括（）。

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5 收單機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)特約商戶風險評級確定其巡檢方式和頻率。對于具備固定經(jīng)營場所的實體特約商戶，收單機構(gòu)應(yīng)當每年獨立開展至少（）現(xiàn)場巡檢；對于不具備固定經(jīng)營場所的實體特約商戶，收單機構(gòu)應(yīng)當定期釆集其經(jīng)營影像或照片、開展受理終端定位監(jiān)測；對于網(wǎng)絡(luò)特約商戶，收單機構(gòu)應(yīng)當定期登錄其經(jīng)營網(wǎng)頁查看經(jīng)營內(nèi)容、開展網(wǎng)絡(luò)支付接口技術(shù)監(jiān)測和大數(shù)據(jù)分析。

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