反洗錢考試人民銀行反洗錢配伍題每日一練(2019.05.13)

來源：考試資料網

1.判斷題客戶身份識別中的非面對面識別要求是指，金融機構利用電話、網絡、自動銀行營業(yè)網點經辦人員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，應實行嚴格的身份認證措施，采取相應的技術保障手段，強化內部管理程序，識別客戶身份。

2 XX商行經營范圍為零售農機配件、五金等，其注冊資本為10萬元，平時該商行賬戶資金收支總約在200萬元左右，但該商行在2006年5月10日、13日、17日、18日分別收到來自來自XX投資公司轉賬收入共計850萬元；5月20日，該商行轉賬給XX汽修廠。5月30日該商行收到來自XX投資公司轉入資金1000萬元，6月4、8、11日該商行分別支取現(xiàn)金3筆，共計100萬元；6月5、7、9、11日轉出資金4筆，共計900萬元。該公司的交易符合以下哪些疑點（）

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3 現(xiàn)場檢查準備階段包括哪些配合措施？

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4 《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（）。

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5.判斷題客戶身份識別中的保密要求是指，金融機構應保護商業(yè)秘密和個人隱私，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。

參考答案：對