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反洗錢考試反洗錢大額和可疑交易識(shí)別單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.10)
來(lái)源:考試資料網(wǎng)
1
S市某餐廳于2006年在Z銀行濱海支行開(kāi)立基本存款賬戶,該餐廳為個(gè)體工商戶,經(jīng)營(yíng)范圍主要是飯菜、熟食等。一直以來(lái),該單位賬戶每日發(fā)生額在10000元左右。2006年12月,該賬戶交易突然放大,2006年12月至2007年5月發(fā)生資金收付交易累計(jì)1.56億元,且資金交易對(duì)象集中在某商貿(mào)公司、建材公司等幾個(gè)單位,款項(xiàng)用途主要是“貨款”、“還款”和“工程款”等。請(qǐng)問(wèn),該公司的交易符合以下哪些疑點(diǎn)()
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2
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦理》所稱的“頻繁”是指()
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3
金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告,()可對(duì)該金融機(jī)構(gòu)作出行政處罰?
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4
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十六條規(guī)定了()種涉及客戶識(shí)別過(guò)程中的可疑交易報(bào)告類型。
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5
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》明確,商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司應(yīng)將()類交易或者行為,作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。
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