反洗錢考試金融機構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(xí)(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)
參考答案：

關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

參考答案：符合《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易管理辦法》第十一條第（二）項可疑標(biāo)準(zhǔn)：短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額...