河南住院醫(yī)師婦產(chǎn)科計劃生育章節(jié)練習(2016.10.08)

來源：考試資料網(wǎng)

1 從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

2.判斷題銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認的，應當立即采取交易限制措施，并于當日向中國人民銀行總行申請核實確認。

3 金融機構對于以下哪些情況應進行報告（）

4.判斷題金融機構應就涉恐黑名單管理制訂明確的內控管理制度。

5.判斷題銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議，第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認的，應當立即采取交易限制措施，并于當日向中國人民銀行總行申請核實確認。

6.判斷題聯(lián)合國安理會1267委員會是負責制裁“基地”組織和塔利班的專門委員會。

7.判斷題金融機構應就涉恐黑名單管理制定明確的內控管理制度。

8.判斷題銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議名單的，銀行應按規(guī)定報送可疑交易報告。

9 關于反洗錢恐怖融資范疇和行為說法正確的有（）。

10 從賬戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）