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多項(xiàng)選擇題非面對(duì)面金融業(yè)務(wù)包括（）。

A.電話
B.網(wǎng)絡(luò)
C.手機(jī)
D.自助交易終端

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1.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在利用技術(shù)手段篩選出這些異常交易后，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定審查（）。

A.交易背景
B.交易目的
C.交易性質(zhì)
D.交易頻次

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2.多項(xiàng)選擇題港澳臺(tái)居民居住證登載內(nèi)容包括（）。

A.本人相片
B.指紋信息
C.簽發(fā)機(jī)關(guān)
D.簽發(fā)次數(shù)
E.港澳臺(tái)居民出入境證件號(hào)碼

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3.多項(xiàng)選擇題房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)要在銷(xiāo)售房屋、提供經(jīng)紀(jì)等相關(guān)服務(wù)時(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，包括（）。

A.建立健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系，加強(qiáng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施
B.采取適當(dāng)?shù)拇胧?，了解客?hù)及其交易目的和交易性質(zhì)
C.了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
D.核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件并留存復(fù)印件；妥善保存客戶(hù)身份資料和交易記錄
E.發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑資金或資產(chǎn)為犯罪收益或與恐怖融資有關(guān)的，應(yīng)立即向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送可疑交易報(bào)告

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4.多項(xiàng)選擇題《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部人民銀行銀監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范購(gòu)房融資和加強(qiáng)反洗錢(qián)工作的通知》嚴(yán)禁違規(guī)提供“首付貸”等購(gòu)房融資，包括（）

A.嚴(yán)禁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)違規(guī)提供購(gòu)房首付融資。
B.嚴(yán)禁互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)、小額貸款公司違規(guī)提供“首付貸”等購(gòu)房融資產(chǎn)品或服務(wù)。
C.嚴(yán)禁違規(guī)提供房地產(chǎn)場(chǎng)外配資。
D.嚴(yán)禁個(gè)人綜合消費(fèi)貸款等資金挪用于購(gòu)房。

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5.多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行關(guān)于優(yōu)化企業(yè)開(kāi)戶(hù)服務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)基本原則包括（）。

A.獨(dú)立審慎原則
B.了解你的客戶(hù)
C.綜合施策原則
D.注重實(shí)效原則

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