A.本人相片
B.指紋信息
C.簽發(fā)機關
D.簽發(fā)次數(shù)
E.港澳臺居民出入境證件號碼
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.建立健全反洗錢內控制度體系，加強對高風險業(yè)務、客戶的風險管控措施
B.采取適當?shù)拇胧?，了解客戶及其交易目的和交易性質
C.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.核對客戶的有效身份證件并留存復印件；妥善保存客戶身份資料和交易記錄
E.發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑資金或資產(chǎn)為犯罪收益或與恐怖融資有關的，應立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送可疑交易報告
A.嚴禁房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機構違規(guī)提供購房首付融資。
B.嚴禁互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構、小額貸款公司違規(guī)提供“首付貸”等購房融資產(chǎn)品或服務。
C.嚴禁違規(guī)提供房地產(chǎn)場外配資。
D.嚴禁個人綜合消費貸款等資金挪用于購房。
A.獨立審慎原則
B.了解你的客戶
C.綜合施策原則
D.注重實效原則
A.中國人民銀行
B.任一機構
C.副省級城市中心支行以上分支機構
D.副市級城市中心支行以上分支機構
A.業(yè)務
B.聲譽
C.內部控制制度
D.合法經(jīng)營情況
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。