多項(xiàng)選擇題社會組織與境外組織建立合作關(guān)系或者發(fā)生資金交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分收集有關(guān)境外組織（）等方面的信息，評估境外組織洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，并在書面協(xié)議中明確本組織與境外組織在反洗錢和反恐怖融資方面的責(zé)任和義務(wù)。

A.業(yè)務(wù)
B.聲譽(yù)
C.內(nèi)部控制制度
D.合法經(jīng)營情況


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1.多項(xiàng)選擇題《社會組織反洗錢和反恐怖融資管理辦法》所稱社會組織是指（）。

A.在中華人民共和國境內(nèi)登記的社會團(tuán)體
B.在中華人民共和國境內(nèi)登記的基金會
C.在中華人民共和國境內(nèi)登記的社會服務(wù)機(jī)構(gòu)（民辦非企業(yè)單位）
D.外國商會

2.多項(xiàng)選擇題中國人民銀行依照《中華人民共和國反洗錢法》，加強(qiáng)對貴金屬交易場所、交易商反洗錢和反恐怖融資工作的監(jiān)督管理，包括（）。

A.組織、部署交易場所、交易商反洗錢和反恐怖融資工作
B.依法對交易場所、交易商履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查
C.負(fù)責(zé)反洗錢和反恐怖融資的資金監(jiān)測
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動

4.多項(xiàng)選擇題可疑交易符合下列情形之一的，交易場所、交易商在向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送可疑交易報(bào)告的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)以電子形式或者書面形式向所在地中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)或者國家安全機(jī)關(guān)報(bào)案：（）

A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的
B.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C.嚴(yán)重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形

最新試題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題