多項選擇題交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時確需使用現(xiàn)金支付，與客戶當(dāng)日單筆現(xiàn)金交易或者明顯存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的現(xiàn)金交易累計達(dá)到人民幣（）以上或者外幣（）以上的，應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生之日起5個工作曰內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。

A.人民幣5萬元（含5萬元）
B.人民幣10萬元（含10萬元）
C.外幣等值1萬美元（含1萬美元）
D.外幣等值2萬美元（含2萬美元）


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1.多項選擇題可疑交易符合下列情形之一的，交易場所、交易商在向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送可疑交易報告的同時，應(yīng)當(dāng)以電子形式或者書面形式向所在地中國人民銀行分支機構(gòu)、公安機關(guān)或者國家安全機關(guān)報案：（）

A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的
B.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C.嚴(yán)重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形

3.多項選擇題義務(wù)機構(gòu)總部應(yīng)當(dāng)加強對分支機構(gòu)、附屬機構(gòu)的監(jiān)督管理，對違規(guī)行為嚴(yán)格追究（）的相應(yīng)責(zé)任。

A.負(fù)責(zé)人
B.高級管理層
C.反洗錢主管部門
D.相關(guān)業(yè)務(wù)條線
E.具體經(jīng)辦人員

4.多項選擇題接續(xù)報告應(yīng)當(dāng)涵蓋3個月監(jiān)測期內(nèi)的新增可疑交易，并注明（）。

A.首次提交可疑交易報告號
B.報告緊急程度
C.后續(xù)控制措施
D.追加次數(shù)

最新試題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題