判斷題與存放同業(yè)賬戶對賬時，營業(yè)部門應通過大額支付系統(tǒng)查詢查復報文或紙質詢證的方式，定期每季度向開戶行主動發(fā)起對賬。

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4.多項選擇題本*行大額交易和可疑交易報告工作遵循“（）”的原則

A.風險為本
B.全面性
C.適用性
D.動態(tài)管理
E.保守秘密

5.多項選擇題總行運營管理部是客戶身份識別的重要相關部門，主要職責包括：（）

A.采取持續(xù)的客識別和賬管控措施戶身份資料保存工作，采取持續(xù)的客識別和賬管控措施，規(guī)范本*行賬戶管理行為，嚴格落實客戶身份識別和資料保存要求
B.建立相應的工作機制，將客戶身份識別和資料及交易記錄保存的工作要求嵌入本業(yè)務條線流程設計、系統(tǒng)操作和業(yè)務管理中
C.負責本業(yè)務條線客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存工作的監(jiān)督、檢查和培訓
D.做好或配合做好客戶盡職調查工作