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A.風險為本
B.全面性
C.適用性
D.動態(tài)管理
E.保守秘密
A.采取持續(xù)的客識別和賬管控措施戶身份資料保存工作，采取持續(xù)的客識別和賬管控措施，規(guī)范本*行賬戶管理行為，嚴格落實客戶身份識別和資料保存要求
B.建立相應的工作機制，將客戶身份識別和資料及交易記錄保存的工作要求嵌入本業(yè)務條線流程設計、系統(tǒng)操作和業(yè)務管理中
C.負責本業(yè)務條線客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存工作的監(jiān)督、檢查和培訓
D.做好或配合做好客戶盡職調(diào)查工作
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
票據(jù)狀態(tài)為風險票據(jù)的，可辦理托收登記。
柜面業(yè)務應急處理時，支行網(wǎng)點分管負責人對個人存現(xiàn)業(yè)務的審批權限限額是（）
專人負責每日上午（）前用2481交易查詢系統(tǒng)，是否存在當日到期的票據(jù)，且票據(jù)備款是否成功。
各營業(yè)網(wǎng)點應安排專人在每天10：00前和16：00前至少兩次對收到的票交所任務進行檢查，確保及時處理。
如需退匯，應通過查詢賬戶哪些內(nèi)容判斷退匯或入賬（）。
應急業(yè)務中，變更印鑒應急啟用的，需確認當天未使用舊印鑒辦理（）業(yè)務
單位定期存單（電子）質(zhì)押是指本浙商銀行根據(jù)客戶申請及委托，從客戶在浙商銀行開立的電子結(jié)算賬戶或電子存折賬戶中劃款開立電子存單，為受信人在浙商銀行的授信業(yè)務提供擔保的一種方式。
營業(yè)部門受理客戶遞交票據(jù)、存單，系統(tǒng)自動逐張對二維碼進行核驗，二維碼信息包括（）
柜面營業(yè)應急業(yè)務事項基本條件包括：（）
現(xiàn)金支票的出票日為2018年3月20日，按規(guī)范書寫要求，3前面必須加“零”。