單項選擇題總行專職反洗錢崗位人員應至少具備()年以上金融從業(yè)經(jīng)驗
A.1
B.2
C.3
D.4
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1.單項選擇題如需證明開立日當天的時點存款余額,需對申請人的相應存款在開立日()止付
A.前一天
B.當天
C.后一天
2.多項選擇題未在本*行開立賬戶的客戶辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付(僅指以現(xiàn)金方式進行的票據(jù)兌付)等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元(含)以上或者外幣等值1000美元(含)以上,需提供()
A.有效的身份證明文件原件
B.《浙商銀行一次性金融服務登記表》
C.戶口簿
3.多項選擇題本*行按照()原則妥善保存客戶資料和交易記錄。
A.安全
B.完整
C.準確
D.保密
4.多項選擇題單位資金證明類業(yè)務是指對本*行單位()資金等事項提供書面證明的業(yè)務。
A.存款
B.表內(nèi)外授信
C.賬戶結(jié)算情況
D.擔保及委托理財資金
5.單項選擇題各開戶或開卡機構(gòu)對可疑賬戶采取或解除賬戶管控措施,應當在()工作日內(nèi)將處理結(jié)果填寫反饋至管控行合規(guī)部門。
A.2個
B.3個
C.5個
D.7個
最新試題
票據(jù)池項下票據(jù)根據(jù)入池用途和背書不同,可分為()。
題型:多項選擇題
以下哪些情形印鑒存在瑕疵,事后能補正,經(jīng)主管審批,可應急辦理()。
題型:多項選擇題
票據(jù)到期解付,若票據(jù)備款狀態(tài)為正常狀態(tài)的,為備款成功,若票據(jù)備款狀態(tài)為扣款狀態(tài)的,為備款失敗。
題型:判斷題
柜面業(yè)務應急處理時,支行網(wǎng)點分管負責人對個人存現(xiàn)業(yè)務的審批權限限額是()
題型:單項選擇題
營業(yè)部門受理客戶遞交票據(jù)、存單,系統(tǒng)自動逐張對二維碼進行核驗,二維碼信息包括()
題型:多項選擇題
柜面應急預案業(yè)務范圍中,屬于風險業(yè)務有:()
題型:多項選擇題
協(xié)助扣劃時,應將扣劃的存款直接劃入有權機關指定的賬戶,不得提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其他單位(個人)賬戶。
題型:判斷題
專人負責每日上午()前用2481交易查詢系統(tǒng),是否存在當日到期的票據(jù),且票據(jù)備款是否成功。
題型:單項選擇題
質(zhì)押票據(jù)入池前應通過()向開票行發(fā)送查詢
題型:單項選擇題
各營業(yè)網(wǎng)點應安排專人在每天上下午至少兩次對收到的票交所任務進行檢查,確保及時處理。具體做法為()
題型:多項選擇題