A.采取持續(xù)的客識別和賬管控措施戶身份資料保存工作，采取持續(xù)的客識別和賬管控措施，規(guī)范本*行賬戶管理行為，嚴(yán)格落實客戶身份識別和資料保存要求
B.建立相應(yīng)的工作機制，將客戶身份識別和資料及交易記錄保存的工作要求嵌入本業(yè)務(wù)條線流程設(shè)計、系統(tǒng)操作和業(yè)務(wù)管理中
C.負責(zé)本業(yè)務(wù)條線客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存工作的監(jiān)督、檢查和培訓(xùn)
D.做好或配合做好客戶盡職調(diào)查工作
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A.1
B.2
C.3
D.4
A.前一天
B.當(dāng)天
C.后一天
A.有效的身份證明文件原件
B.《浙商銀行一次性金融服務(wù)登記表》
C.戶口簿
A.安全
B.完整
C.準(zhǔn)確
D.保密
A.存款
B.表內(nèi)外授信
C.賬戶結(jié)算情況
D.擔(dān)保及委托理財資金
最新試題
柜面營業(yè)應(yīng)急業(yè)務(wù)事項基本條件包括：（）
票據(jù)掛失止付不是一種效力確定的補救措施，而是一種救急措施，必須與其他法定措施（公示催告、提起訴訟）結(jié)合起來，才能起到救濟作用。
營業(yè)部門受理客戶遞交票據(jù)、存單，系統(tǒng)自動逐張對二維碼進行核驗，二維碼信息包括（）
如需退匯，應(yīng)通過查詢賬戶哪些內(nèi)容判斷退匯或入賬（）。
各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)安排專人在每天10：00前和16：00前至少兩次對收到的票交所任務(wù)進行檢查，確保及時處理。
票據(jù)到期解付，若票據(jù)備款狀態(tài)為正常狀態(tài)的，為備款成功，若票據(jù)備款狀態(tài)為扣款狀態(tài)的，為備款失敗。
票據(jù)狀態(tài)為風(fēng)險票據(jù)的，可辦理托收登記。
協(xié)助扣劃時，應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機關(guān)指定的賬戶，不得提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其他單位（個人）賬戶。
同一會計檔案采用不同介質(zhì)保存的，則按保管期限長的要求進行保管。
在浙商銀行柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時，哪些人員有審批權(quán)限：（）