A.聯(lián)網(wǎng)核查
B.收費(fèi)
C.自動(dòng)驗(yàn)印
D.自動(dòng)劃銷
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A.公司金融部
B.運(yùn)營(yíng)管理部
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部
D.資產(chǎn)保全部
A.客戶要求變更姓名或名稱
B.注冊(cè)資本
C.經(jīng)營(yíng)范圍
D.法定代表人或負(fù)責(zé)人
A.報(bào)告可以交易
B.賬戶管控
C.交易限制
D.終止交易
A.列明客戶分類結(jié)果
B.風(fēng)險(xiǎn)證件檢查結(jié)果（如有）及與法定代表人核實(shí)結(jié)果（如有）
C.股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，對(duì)于股東名稱、注冊(cè)資金、對(duì)價(jià)金額等申請(qǐng)表中對(duì)應(yīng)欄的，需另附情況說明
D.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)需根據(jù)客戶分類，對(duì)關(guān)注客戶進(jìn)行盡職調(diào)查
E.須開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查的，客戶經(jīng)營(yíng)還需填寫《招商銀行單位客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》并根據(jù)反洗錢審查部門審批意見進(jìn)行后續(xù)處理
A.在最近一年的時(shí)間內(nèi)，在招商銀行辦理貨物貿(mào)易預(yù)付下匯出匯款業(yè)務(wù)，且無不良記錄
B.需要滿足電子單證條件
C.維護(hù)在電子單證白名單內(nèi)
D.客戶登錄企業(yè)網(wǎng)銀自助申請(qǐng)開通電子單證功能
最新試題
單位大額外幣定期存款到期后須簽訂新的協(xié)議，不自動(dòng)續(xù)存。
辦理保證金業(yè)務(wù)時(shí)，如果客戶在招行已開立結(jié)算賬戶，但經(jīng)辦行未開立結(jié)算賬戶的，業(yè)務(wù)辦理之前需經(jīng)分行業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行準(zhǔn)入審批，分行主管部門負(fù)責(zé)確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿足反洗錢相關(guān)管理規(guī)定。
RAP自動(dòng)備案項(xiàng)目包含單位一般存款賬戶的開戶備案及賬戶性質(zhì)變更業(yè)務(wù)的一般戶人行開戶備案。
基本戶變更業(yè)務(wù)涉及單位法人或負(fù)責(zé)人國(guó)籍非中國(guó)時(shí)，系統(tǒng)目前也可RPA自動(dòng)備案，無需人工備案。
純中介貼現(xiàn)和融資性風(fēng)參貼現(xiàn)資金應(yīng)首先按當(dāng)?shù)乇O(jiān)管規(guī)定入客戶經(jīng)常項(xiàng)目外匯結(jié)算賬戶或跨境人民幣單位銀行結(jié)算賬戶。
結(jié)算專用章、匯票專用章、華東三省一市匯票專用章、本票專用章、柜面業(yè)務(wù)專用章和柜面業(yè)務(wù)專用章（09）、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用章，納入印控機(jī)內(nèi)統(tǒng)一保管，采取專人專鎖的形式保管。
RPA進(jìn)行基本戶唯一性核查和備案時(shí)，是通過1055填單時(shí)錄入的本異地標(biāo)識(shí)來判斷是否異地，而不是通過填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來判斷的。
電腦打印的差錯(cuò)調(diào)整單據(jù)上應(yīng)批注差錯(cuò)調(diào)整原因或附書面說明，并由經(jīng)辦員和運(yùn)營(yíng)主管簽字確認(rèn)。
保證金差錯(cuò)處理業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)成功后，系統(tǒng)實(shí)時(shí)打印各業(yè)務(wù)回單，主管在單據(jù)上加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章。對(duì)于重開戶，將業(yè)務(wù)成功確認(rèn)信息實(shí)時(shí)打印在特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書“銀行確認(rèn)欄”，其他單據(jù)（如有）做附件；對(duì)于撤銷業(yè)務(wù)，柜員打印一式兩聯(lián)保證金確認(rèn)書加蓋柜面業(yè)務(wù)章后，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)作為業(yè)務(wù)單據(jù)，業(yè)務(wù)部門通知書、特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書等其他單據(jù)作業(yè)務(wù)單據(jù)附件。
監(jiān)管賬戶如需在柜面出款，當(dāng)柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對(duì)公轉(zhuǎn)賬匯款管控為“否”或空時(shí)，柜面仍應(yīng)審核9235無紙化平臺(tái)是否存在出款審批記錄。