A.報(bào)告可以交易
B.賬戶管控
C.交易限制
D.終止交易
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A.列明客戶分類結(jié)果
B.風(fēng)險(xiǎn)證件檢查結(jié)果（如有）及與法定代表人核實(shí)結(jié)果（如有）
C.股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，對(duì)于股東名稱、注冊(cè)資金、對(duì)價(jià)金額等申請(qǐng)表中對(duì)應(yīng)欄的，需另附情況說明
D.經(jīng)營團(tuán)隊(duì)需根據(jù)客戶分類，對(duì)關(guān)注客戶進(jìn)行盡職調(diào)查
E.須開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查的，客戶經(jīng)營還需填寫《招商銀行單位客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》并根據(jù)反洗錢審查部門審批意見進(jìn)行后續(xù)處理
A.在最近一年的時(shí)間內(nèi)，在招商銀行辦理貨物貿(mào)易預(yù)付下匯出匯款業(yè)務(wù)，且無不良記錄
B.需要滿足電子單證條件
C.維護(hù)在電子單證白名單內(nèi)
D.客戶登錄企業(yè)網(wǎng)銀自助申請(qǐng)開通電子單證功能
A.雙異地戶
B.分行特色業(yè)務(wù)賬戶
C.開辦上門收款業(yè)務(wù)的賬戶
D.相同開戶經(jīng)辦人、地址、聯(lián)系方式的賬戶
E.開辦上門收單業(yè)務(wù)的賬戶
A.審核第9項(xiàng)托收的商業(yè)匯票（非托管類）
B.審核第9項(xiàng)托收托管類商業(yè)匯票
C.前臺(tái)任務(wù)發(fā)起（含信貸和理財(cái)任務(wù)派發(fā)）
D.打印回函（如第9項(xiàng)存在不符信息應(yīng)手工批注）
E.跟進(jìn)信貸任務(wù)和理財(cái)業(yè)務(wù)流程
最新試題
基本戶變更業(yè)務(wù)涉及單位法人或負(fù)責(zé)人國籍非中國時(shí)，系統(tǒng)目前也可RPA自動(dòng)備案，無需人工備案。
辦理預(yù)留公章/財(cái)務(wù)專用章更換業(yè)務(wù)時(shí)，若原印章遺失的，客戶還應(yīng)出具登報(bào)公告。
當(dāng)賬戶有管控的情況，必須先解除管控再進(jìn)行銷戶。
禁止任何部門和個(gè)人未經(jīng)允許查閱、下載、復(fù)制、使用國家監(jiān)察委總對(duì)總查控系統(tǒng)內(nèi)的查控信息，有權(quán)機(jī)關(guān)查詢除外。
非運(yùn)營條線保管的相關(guān)制度規(guī)定使用的物品，如運(yùn)營人員保管的網(wǎng)點(diǎn)的公章等，應(yīng)按相關(guān)的規(guī)定登記保管，可以通過重要物品交接系統(tǒng)來登記。
客戶攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的，由運(yùn)營人員拍照留存其蓋章過程，打印照片后由客戶經(jīng)理在打印件上簽章確認(rèn)。
保證金匯入?yún)R款提回業(yè)務(wù)處理時(shí)，運(yùn)營人員需要向業(yè)務(wù)部門確認(rèn)入賬保證金賬戶的業(yè)務(wù)背景后，再進(jìn)行相應(yīng)處理。如保證金賬戶為質(zhì)押回款賬戶的，無需提供材料即可解付入賬；其他情況下，需業(yè)務(wù)部門提供相應(yīng)入賬說明，判斷是否滿足入賬要求后，再進(jìn)行后續(xù)處理。
根據(jù)開戶旅程、變更旅程的改造進(jìn)行修改，不再體現(xiàn)客戶經(jīng)理盡職調(diào)查的細(xì)節(jié)，僅體現(xiàn)盡職調(diào)查的職責(zé)與步驟。
柜面應(yīng)核點(diǎn)客戶交回的未用空白重要憑證，經(jīng)辦柜員清點(diǎn)是否與銷戶申請(qǐng)書填寫的內(nèi)容一致，當(dāng)客戶面剪角，并在銷戶申請(qǐng)書上簽章。客戶交回的重要空白憑證經(jīng)辦柜員應(yīng)當(dāng)日銷毀，并由銷毀人員在銷戶申請(qǐng)書的“銀行簽收人”欄簽章。
純中介貼現(xiàn)和融資性風(fēng)參貼現(xiàn)資金應(yīng)首先按當(dāng)?shù)乇O(jiān)管規(guī)定入客戶經(jīng)常項(xiàng)目外匯結(jié)算賬戶或跨境人民幣單位銀行結(jié)算賬戶。