填空題人民銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全轄區(qū)內(nèi)(),()等關(guān)鍵指標(biāo)和網(wǎng)絡(luò)連接情況,制定系統(tǒng)突發(fā)事件技術(shù)應(yīng)急預(yù)案。

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企業(yè)申請(qǐng)開(kāi)戶,需要準(zhǔn)備哪些材料?

題型:?jiǎn)柎痤}

人民銀行總行負(fù)責(zé)取消企業(yè)銀行賬戶許可總體(),統(tǒng)籌推進(jìn)全國(guó)取消企業(yè)銀行賬戶許可工作。

題型:多項(xiàng)選擇題

企業(yè)基本存款賬戶能開(kāi)()個(gè)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

支付結(jié)算部門(mén)負(fù)責(zé)制定相關(guān)業(yè)務(wù)管理辦法、應(yīng)急預(yù)案,會(huì)同相關(guān)部門(mén)開(kāi)展企業(yè)銀行賬戶監(jiān)督檢查,加強(qiáng)企業(yè)銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)異常監(jiān)測(cè)分析,防止企業(yè)多頭開(kāi)戶和賬戶數(shù)量異常增加,推動(dòng)建立()和()。

題型:填空題

對(duì)監(jiān)管不力,轄區(qū)內(nèi)企業(yè)銀行賬戶服務(wù)較差、造成惡劣影響,或者出現(xiàn)大面積賬戶風(fēng)險(xiǎn)事件的人民銀行分支機(jī)構(gòu),人民銀行總行將予以()并問(wèn)責(zé)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

人民銀行分支機(jī)構(gòu)、銀行應(yīng)當(dāng)結(jié)合本轄區(qū)、本-單位實(shí)際,開(kāi)展場(chǎng)景預(yù)演,預(yù)判()。

題型:填空題

()負(fù)責(zé)監(jiān)督銀行嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)反洗錢(qián)法規(guī)制度,落實(shí)客戶身份識(shí)別要求,做好可疑交易監(jiān)測(cè)工作,防范利用企業(yè)賬戶從事洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。

題型:填空題

非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣()萬(wàn)元以上、外幣等值()萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

人民銀行分支機(jī)構(gòu)、銀行應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際,細(xì)化本-地區(qū)、本-單位企業(yè)銀行賬戶業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案,完善(),確保業(yè)務(wù)()。

題型:填空題

取消了“單位基本賬戶開(kāi)戶許可證”核發(fā),那開(kāi)立一般戶等需要用到“單位基本賬戶開(kāi)戶許可證”的銀行業(yè)務(wù)時(shí),如何操作?

題型:?jiǎn)柎痤}