最新試題

支付結算部門負責制定相關業(yè)務管理辦法、應急預案,會同相關部門開展企業(yè)銀行賬戶監(jiān)督檢查,加強企業(yè)銀行賬戶開立、變更、撤銷異常監(jiān)測分析,防止企業(yè)多頭開戶和賬戶數量異常增加,推動建立()和()。

題型:填空題

人民銀行分支機構、銀行應當綜合運用解讀()等各種宣傳方式,利用電視、廣播、報紙、微博、微信、微視頻等各種宣傳渠道,向政府部門、企業(yè)、社會公眾開展取消企業(yè)銀行賬戶許可宣傳。

題型:多項選擇題

人民銀行總行負責取消企業(yè)銀行賬戶許可總體(),統(tǒng)籌推進全國取消企業(yè)銀行賬戶許可工作。

題型:多項選擇題

企業(yè)申請開戶,需要準備哪些材料?

題型:問答題

各地取消企業(yè)銀行賬戶許可前,人民銀行總行組織開展當地賬戶管理系統(tǒng)升級,實現銀行備案企業(yè)()業(yè)務功能。

題型:多項選擇題

銀行應當完善本-行(),強化應急保障,提升()。

題型:填空題

()負責監(jiān)督銀行嚴格執(zhí)行各項反洗錢法規(guī)制度,落實客戶身份識別要求,做好可疑交易監(jiān)測工作,防范利用企業(yè)賬戶從事洗錢和恐怖融資風險。

題型:填空題

賬戶開立后,過多少時間可以使用?

題型:問答題

人民銀行分支機構、銀行應當結合本轄區(qū)、本-單位實際,開展場景預演,預判()。

題型:填空題

人民銀行分支機構、銀行應當積極引導、密切關注轄區(qū)內取消企業(yè)銀行賬戶許可前后輿情信息,防止()和(),特別防范對強化企業(yè)銀行賬戶管理相關內容的誤解誤讀。

題型:填空題