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A.一
B.二
C.三
D.四
A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.一般存款賬戶
A.8
B.12
C.16
D.24
最新試題
人民銀行分支機(jī)構(gòu)、銀行應(yīng)當(dāng)加強企業(yè)銀行賬戶()監(jiān)測分析,發(fā)現(xiàn)企業(yè)銀行賬戶業(yè)務(wù)異常的,應(yīng)當(dāng)及時調(diào)查處理。
人民銀行分支機(jī)構(gòu)、銀行應(yīng)當(dāng)積極引導(dǎo)、密切關(guān)注轄區(qū)內(nèi)取消企業(yè)銀行賬戶許可前后輿情信息,防止()和(),特別防范對強化企業(yè)銀行賬戶管理相關(guān)內(nèi)容的誤解誤讀。
全面、獨立承擔(dān)企業(yè)銀行賬戶合法合規(guī)主體責(zé)任,對()實施全生命周期管理,減少(),遏制()。
大額交易:自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣()萬元以上、外幣等值()萬美元以上的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn)。()
建立健全企業(yè)銀行賬戶業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案,明確各類突發(fā)事件防范措施和處置程序,責(zé)任到崗到人,確保突發(fā)事件()。
()負(fù)責(zé)做好各項技術(shù)保障工作,組織賬戶管理系統(tǒng)運行維護(hù)和系統(tǒng)改造,確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行和業(yè)務(wù)連續(xù)性。
人民銀行分支機(jī)構(gòu)組織轄區(qū)內(nèi)銀行增設(shè)()級操作員,用于辦理企業(yè)基本存款賬戶、臨時存款賬戶備案等業(yè)務(wù)。
()負(fù)責(zé)監(jiān)督銀行嚴(yán)格執(zhí)行各項反洗錢法規(guī)制度,落實客戶身份識別要求,做好可疑交易監(jiān)測工作,防范利用企業(yè)賬戶從事洗錢和恐怖融資風(fēng)險。
是否所有單位開立基本戶都取消了“開戶許可證”的核發(fā)嗎?
銀行應(yīng)當(dāng)完善本-行(),強化應(yīng)急保障,提升()。