單項選擇題大額交易:自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣()萬元以上、外幣等值()萬美元以上的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn)。()

A.50;10
B.100;10
C.50;20
D.100;20


您可能感興趣的試卷

最新試題

全面、獨立承擔企業(yè)銀行賬戶合法合規(guī)主體責任,對()實施全生命周期管理,減少(),遏制()。

題型:填空題

非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣()萬元以上、外幣等值()萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。()

題型:單項選擇題

人民銀行分支機構、銀行應當結合本轄區(qū)、本-單位實際,開展場景預演,預判()。

題型:填空題

人民銀行分支機構、銀行應當積極引導、密切關注轄區(qū)內(nèi)取消企業(yè)銀行賬戶許可前后輿情信息,防止()和(),特別防范對強化企業(yè)銀行賬戶管理相關內(nèi)容的誤解誤讀。

題型:填空題

對于企業(yè)銀行賬戶服務較差、造成惡劣影響,或者系統(tǒng)內(nèi)出現(xiàn)大面積賬戶風險事件的銀行,人民銀行總行和分支機構()、(),并建議()予以問責。

題型:填空題

在()可控前提下,減輕銀行報送資料等方面負擔,優(yōu)化對銀行服務。

題型:填空題

建立健全企業(yè)銀行賬戶業(yè)務應急預案,明確各類突發(fā)事件防范措施和處置程序,責任到崗到人,確保突發(fā)事件()。

題型:多項選擇題

支付結算部門負責制定相關業(yè)務管理辦法、應急預案,會同相關部門開展企業(yè)銀行賬戶監(jiān)督檢查,加強企業(yè)銀行賬戶開立、變更、撤銷異常監(jiān)測分析,防止企業(yè)多頭開戶和賬戶數(shù)量異常增加,推動建立()和()。

題型:填空題

各地取消企業(yè)銀行賬戶許可前,人民銀行總行組織開展當?shù)刭~戶管理系統(tǒng)升級,實現(xiàn)銀行備案企業(yè)()業(yè)務功能。

題型:多項選擇題

是否所有單位開立基本戶都取消了“開戶許可證”的核發(fā)嗎?

題型:問答題