多項選擇題網(wǎng)點在新開立賬戶時，開展涉稅信息盡職調(diào)查工作，了解客戶的稅收居民身份，可以通過哪些方式及渠道及時告知客戶相關事宜（）

A.電話
B.面談
C.柜面渠道
D.電子渠道


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1.多項選擇題各級機構(gòu)在出現(xiàn)以下情形時，應結(jié)合客戶風險及時啟動客戶重新識別，按照不低于客戶初次身份識別的標準，對客戶重新開展相應身份識別（）

A.客戶姓名或者名稱與外部制裁名單上的個人或?qū)嶓w相一致，或者有信息獲知客戶為名單上人員利益從事相關活動
B.客戶因涉嫌洗錢、恐怖融資或其他犯罪，被各級司法、行政機關依法要求建設銀行協(xié)助調(diào)查
C.客戶因涉嫌洗錢、恐怖融資或其他犯罪，在媒體出現(xiàn)負面報道
D.客戶交易、行為出現(xiàn)異?；蚺c歷史交易情況相比出現(xiàn)不符合其業(yè)務特點的重大變化

2.多項選擇題客戶出現(xiàn)如下任一情形時，各級機構(gòu)應及時終止業(yè)務關系（）

A.客戶涉及禁止準入情形的
B.有權(quán)部門要求或司法機關通知、裁定的
C.已采取多種措施，仍不能有效識別客戶身份，存在較大合規(guī)風險，超出本機構(gòu)風險管理能力的
D.其他根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或建設銀行制度不得建立和保持業(yè)務關系的

3.多項選擇題各級機構(gòu)應當保存的客戶身份資料包括（）

A.客戶身份信息
B.檔案
C.身份信息核驗記錄
D.反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

4.多項選擇題客戶初次身份識別的范圍包括（）

A.客戶初次開立賬戶、建立特定業(yè)務關系
B.為未在建設銀行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
C.客戶在建設銀行辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
D.客戶在建設銀行辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣5萬元以上或者外幣等值10000美元以上

5.多項選擇題員工違規(guī)行政處分的種類包括（）

A.警告
B.記過
C.記大過
D.降級
E.撤職
F.開除