A.客戶初次開立賬戶、建立特定業(yè)務(wù)關(guān)系
B.為未在建設(shè)銀行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
C.客戶在建設(shè)銀行辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
D.客戶在建設(shè)銀行辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣5萬元以上或者外幣等值10000美元以上
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A.警告
B.記過
C.記大過
D.降級(jí)
E.撤職
F.開除
A.積極配合調(diào)查，主動(dòng)糾正錯(cuò)誤，采取補(bǔ)救措施，有效避免或減輕損害后果的
B.主動(dòng)檢舉揭發(fā)他人違規(guī)行為的
C.違規(guī)行為未被發(fā)現(xiàn)之前主動(dòng)向組織報(bào)告的
D.賠償因違規(guī)造成的經(jīng)濟(jì)損失的
E.監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題和隱患后，采取有效措施積極查處、整改，減輕或避免風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大的及違規(guī)情節(jié)較輕，未造成不良后果的
A.違反規(guī)定保管、使用業(yè)務(wù)印章、個(gè)人名章、壓數(shù)機(jī)、IC卡、口令、密碼或柜面業(yè)務(wù)各種級(jí)別的賬卡的
B.違反規(guī)定建立和維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)員工指紋、超出網(wǎng)點(diǎn)員工職責(zé)設(shè)置系統(tǒng)操作權(quán)限的
C.違反規(guī)定管理、使用單位預(yù)留印鑒卡的
D.違反電子驗(yàn)印系統(tǒng)建模操作、電子驗(yàn)印及相關(guān)管理規(guī)定，操作不當(dāng)或者應(yīng)作為而不作為的
E.違反規(guī)定開立、變更、撤銷賬戶或集中審批，為借用、盜用、出租、轉(zhuǎn)讓賬戶提供方便的
A.授信業(yè)務(wù)中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的規(guī)定動(dòng)作應(yīng)做未做，導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)的
B.近三年純新發(fā)放貸款出現(xiàn)違規(guī)操作的
C.問題屢查屢犯的
D.對(duì)以前發(fā)現(xiàn)的問題未積極落實(shí)整改的
A.未按規(guī)定向客戶營銷產(chǎn)品
B.未按規(guī)定使用消費(fèi)者個(gè)人信息
C.未按規(guī)定受理、處理客戶投訴
D.未按規(guī)定操作，侵害消費(fèi)者合法權(quán)益
最新試題
客戶自助申請(qǐng)開通服務(wù)點(diǎn)，需上傳服務(wù)點(diǎn)哪些資料？（）
裕農(nóng)通服務(wù)點(diǎn)選擇范圍除農(nóng)村地區(qū)外，（）地區(qū)，在符合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求及本實(shí)施細(xì)則相關(guān)規(guī)定情況下，也可拓展服務(wù)點(diǎn)。
“裕農(nóng)通”普惠金融服務(wù)點(diǎn)業(yè)主是指（）。
關(guān)于延期付款信用證，下列哪個(gè)說法不正確的是？（）
客戶經(jīng)理可在“裕農(nóng)通”模塊的（）功能中查看名下服務(wù)點(diǎn)巡檢響應(yīng)情況，并通知未響應(yīng)服務(wù)點(diǎn)按時(shí)完成巡檢任務(wù)。
系統(tǒng)設(shè)定未補(bǔ)錄回單的預(yù)警天數(shù)為（），系統(tǒng)自動(dòng)剔除節(jié)假日。
賬單自助服務(wù)系統(tǒng)上線設(shè)備安裝所需密鑰由（）生成。
裕農(nóng)通后臺(tái)管理人員查看服務(wù)點(diǎn)可疑風(fēng)險(xiǎn)交易，加強(qiáng)日常風(fēng)險(xiǎn)管理，主要包括（）。
在托收業(yè)務(wù)中，如果提交匯票，其DRAWEE應(yīng)為（）。
對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)巡檢、遠(yuǎn)程巡檢和交易監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的服務(wù)點(diǎn)違規(guī)行為，應(yīng)在責(zé)令及時(shí)整改。同時(shí)，根據(jù)情節(jié)輕重，可以采?。ǎ┐胧?。