A.著力整治銷售誤導，規(guī)范銷售管理行為
B.著力整治理賠難，提高理賠服務質(zhì)量和效率
C.著力整治違規(guī)套取費用，規(guī)范市場經(jīng)營行為
D.著力整治數(shù)據(jù)造假，摸清市場風險底數(shù)
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A.完善消費者權(quán)益保護機制
B.加強人身保險產(chǎn)品銷售行為管理
C.嚴查違規(guī)套取費用
D.防范數(shù)據(jù)不真實風險
E.提高群體性事件的應急處置能力
A.強化監(jiān)管力度，持續(xù)整治市場亂象
B.補齊監(jiān)管短板，切實堵塞監(jiān)管制度漏洞
C.堅持底線思維，嚴密防控風險
D.創(chuàng)新體制機制，提升保險服務實體經(jīng)濟能力和水平
A.傳統(tǒng)的主導型案件占比下降
B.被利用型案件風險加大
C.參與型案件占比下降
D.新的作案手法時有出現(xiàn)
A.啟動應急預案、深入開展排查
B.積極配合偵辦、協(xié)助管控資產(chǎn)
C.積極維護穩(wěn)定、強化輿論引導
D.及時報告總結(jié)、加強信息報送
A.重點問題
B.重點機構(gòu)
C.重點人員
D.重點渠道
最新試題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。