多項選擇題保險領(lǐng)域非法集資案件多發(fā),并呈現(xiàn)以下()方面的特征。

A.傳統(tǒng)的主導(dǎo)型案件占比下降
B.被利用型案件風(fēng)險加大
C.參與型案件占比下降
D.新的作案手法時有出現(xiàn)


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1.多項選擇題各保險機(jī)構(gòu)要堅持依法處置非法集資案件,積極配合有關(guān)部門做好以下工作:()。

A.啟動應(yīng)急預(yù)案、深入開展排查
B.積極配合偵辦、協(xié)助管控資產(chǎn)
C.積極維護(hù)穩(wěn)定、強(qiáng)化輿論引導(dǎo)
D.及時報告總結(jié)、加強(qiáng)信息報送

4.多項選擇題保險業(yè)領(lǐng)域的非法集資犯罪形式包括()。

A.主導(dǎo)型案件
B.參與型案件
C.被利用型案件
D.利用型案件

5.多項選擇題一般非法集資的特征包括()

A.未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金
B.通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳
C.承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報
D.向社會公眾即社會不特定對象吸收資金

最新試題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型:判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型:單項選擇題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題