多項(xiàng)選擇題各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要建立常規(guī)排查與專項(xiàng)排查相結(jié)合的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查機(jī)制，風(fēng)險(xiǎn)排查包括但不限于以下方式：定期針對(duì)（）開(kāi)展常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)排查。

A.重點(diǎn)問(wèn)題
B.重點(diǎn)機(jī)構(gòu)
C.重點(diǎn)人員
D.重點(diǎn)渠道


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2.多項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)業(yè)領(lǐng)域的非法集資犯罪形式包括（）。

A.主導(dǎo)型案件
B.參與型案件
C.被利用型案件
D.利用型案件

3.多項(xiàng)選擇題一般非法集資的特征包括（）

A.未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金
B.通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳
C.承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)
D.向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金

4.多項(xiàng)選擇題中國(guó)保監(jiān)會(huì)《人身保險(xiǎn)客戶信息真實(shí)性管理暫行辦法》中所稱客戶信息是指投保人、被保險(xiǎn)人和指定受益人的（）等客戶個(gè)人信息。

A.姓名
B.性別
C.出生日期
D.身份證件或身份證明文件的類型、號(hào)碼
E.投保人的聯(lián)系電話和聯(lián)系地址
F.婚姻狀況

5.多項(xiàng)選擇題銷售人員違規(guī)查處工作中，內(nèi)部調(diào)查是指通過(guò)（）等方式在公司內(nèi)部進(jìn)行的調(diào)查。

A.電話調(diào)查（含錄音電話訪談）
B.系統(tǒng)調(diào)查
C.檔案調(diào)查
D.郵件確認(rèn)
E.約談相關(guān)人員

最新試題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題