A.電子版資信證明
B.網(wǎng)點(diǎn)打印
C.線下寄送
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A.應(yīng)付款
B.應(yīng)收款
C.預(yù)付款
D.預(yù)收款
A.金庫主任
B.副主任
C.執(zhí)行主任
D.以上都不對
A.客戶分層分類識別評價(jià)
B.一個班子兩支隊(duì)伍統(tǒng)籌協(xié)調(diào)
C.可疑資金流向
D.營運(yùn)管理抓日常抓基礎(chǔ)抓存量
A.客戶身份識別
B.代理及一次性業(yè)務(wù)
C.反洗錢高風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.可疑資金流向
A.客戶身份識別
B.強(qiáng)化盡職調(diào)查
C.反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
D.異常交易人工上報(bào)處理
最新試題
市內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)擬安排營運(yùn)人員協(xié)助開展外拓工作的，應(yīng)提前（）向省分行營運(yùn)管理部提交相關(guān)材料進(jìn)行審核。
個人信息相關(guān)資料，需進(jìn)行（）保管。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)受理委托單位批量開戶時，原則上每一位申請人（軍人、武警除外）均應(yīng)填寫并簽署（）。
持卡人申請借記卡重寫磁應(yīng)填寫（）。
護(hù)照號碼為“NO.0944770702”時，交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為（）。
對公賬戶開戶時，只能掃描一次組織機(jī)構(gòu)代碼證，若存在重復(fù)掃描的情況，或上傳上級單位組織機(jī)構(gòu)代碼證時，注明清分為（）。
二代KEY默認(rèn)密碼為（）。
各行擬提交的賬務(wù)調(diào)整需調(diào)整內(nèi)部賬戶控制參數(shù)的，應(yīng)至少與擬調(diào)整日三日前通過郵件將賬務(wù)調(diào)整說明、需調(diào)整的內(nèi)部賬號及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務(wù)聯(lián)系人，由省分行上報(bào)總行?？傂袠I(yè)務(wù)聯(lián)系人將在擬調(diào)整日前（）日完成參數(shù)維護(hù)。
辦理匯出匯款時，業(yè)務(wù)種類對應(yīng)業(yè)務(wù)編碼分別為：貨物貿(mào)易（）、服務(wù)貿(mào)易（）、個人匯款（）。
單位通過企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時在回單摘要和附加信息欄位前有（）位數(shù)字信息，該數(shù)字信息為企業(yè)憑證號。