A.客戶身份識別
B.代理及一次性業(yè)務
C.反洗錢高風險客戶
D.可疑資金流向
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶身份識別
B.強化盡職調(diào)查
C.反洗錢風險評價
D.異常交易人工上報處理
A.客戶洗錢風險等級評級
B.客戶可疑交易數(shù)據(jù)處理
C.網(wǎng)點盡職調(diào)查任務反饋
D.異常交易人工上報處理
A.真實性
B.準確性
C.完整性
D.有效性
A.外幣清算處理中心的清算服務費
B.代理結(jié)算銀行的渠道費
C.代理結(jié)算銀行的賬戶管理費
D.代理結(jié)算銀行的過賬費
A.中華人民共和國居民身份證（含二代身份證、臨時身份證、有身份證號的戶口簿）
B.軍人身份證件
C.武裝警察身份證件
D.中華人民共和國護照和境外永久居留證
E.港澳居民來往內(nèi)地通行證
F.臺灣居民來往大陸通行證
最新試題
智慧網(wǎng)盾激活及開機密碼設置操作流程：長按開機鍵3秒，輸入激活碼，設置智慧網(wǎng)盾（）位開機密碼。
辦理匯出匯款時，業(yè)務種類對應業(yè)務編碼分別為：貨物貿(mào)易（）、服務貿(mào)易（）、個人匯款（）。
根據(jù)基層營運主管履職盡責事項要求，營運主管（）應組織監(jiān)督核對網(wǎng)點“531”核心賬務系統(tǒng)結(jié)算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù)，以確保賬戶的開設、支付結(jié)算與上報的準確和安全有效。
代發(fā)查詢選擇單位編號和代發(fā)業(yè)務種類后，支持按（）查詢代發(fā)詳細信息。
為加強交行資金集中管理，進一步提升前臺服務水平，防范操作風險，總行近期對中央銀行會計核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)（簡稱（））資金歸集業(yè)務的部分功能進行了優(yōu)化，于2018年5月19日投產(chǎn)上線。
各行應安排專人（）查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應答”及“商業(yè)承兌匯票付款應答”待辦任務，商業(yè)承兌匯票應根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應答。
根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后，以下說法錯誤的是（）。
未解付匯入?yún)R款退匯時，通過匯入?yún)R款疑難收匯交易，解付標志選擇退匯進行處理，聯(lián)動發(fā)送（）報文。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，新增存量客戶信息缺失明細報表，該報表用于查詢截至（）開立的存量客戶六要素信息缺失明細情況。
下列屬于分行賬務中心主要職責是（）。